新宁物流：关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席盛雪峰先生以书面形式提交的辞职报告，因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务，辞职后仍在公司及子公司担任其他职务。盛雪峰先生原定任期届满日为 2023 年 3 月 29 日，其未持有公司股份。

由于盛雪峰先生辞任将导致公司监事会人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在未补选出新任非职工代表监事前，盛雪峰先生将继续履行监事职责。

公司监事会对盛雪峰先生在担任公司职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2022 年 8 月 25 日召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名李伟峰先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止，上述议案尚需提交公司股东大会审议。李伟峰先生简历见附件。

截至目前，李伟峰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所规定的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。