疑似新一佳与深圳两公司的重组方案已在内部发布

据新一佳内部员工透露，新一佳重组方案出台，内部已发文。因暂未对外公布，只能是说是疑似，暂忽略重组合作公司名称。一起看看具体内容。

新一佳集团自2016年6月爆发债务危机以来，通过新一佳集团与重组方多轮沟

通、洽谈，结合新一佳集团的实际情况，确定重整实施方案如下：

        

一、新一佳集团重组背景

        

新一佳集团自1995年成立以来，经过21年发展，逐步成为连锁超市、百货商场行业的龙头企业，名下不仅有众多物业和土地开发资源，并且“新一佳”连锁零售品牌具有影响力，是深圳市民营领军标杆企业、广东省流通龙头企业，是国家重点培育的二十强商业企业，在纳税、促进就业、方便群众生活等方面曾发挥积极作用。

近年来，随着电商行业的崛起，新一佳集团实体店受到冲击，日益增加的场地租金及人力成本，使新一佳集团面临转型升级巨大压力。另一方面，由于受宏观经济形势影响，自2015年以来，银行紧缩贷款，对集团下属公司连续抽贷共10.98亿元，导致集团资金链断裂，陷入债务危机。

截至  2016年  8月  31  日，新一佳集团通过自查，资产估值总额为288105万元，负债总额为251689万元，负债率为87.36%。

自爆发债务危机以来，集团现金流断裂，暂时无法清偿债务，已出现员工罢工、供应商催讨货款并停止供货、物业出租方勒令交还物业、水电部门断水断电等紧急情况，且部分债权人已经通牒9月15日为最后支付期限。

新一佳集团目前面临严峻形势，如不迅速采取有效措施，将有可能导致破产清算，届时债权人利益将受到严重损失。为了保障债权人利益和化解债务危机，新一佳集团重整之路势在必行。

二、新一佳集团重组进展

2016年9月6日，新一佳集团股东及新一佳超市有限公司已与深圳市****管理有限公司、深圳市****发展有限公司签订《合作重组框架协议书》、《合作协议书》，明确以下几项基本原则：

1、新一佳集团与深圳市****管理有限公司、深圳市****发展有限公司共同组建重组管理委员会。

2、新一佳集团与深圳市****管理有限公司、深圳市****发展有限公司共同成立平台公司，由平台公司与新一佳集团签订新一佳品牌、超市连锁运营托管协议，并由新平台公司向相关门店注入资金，恢复“新一佳”相关门店正常运营，保障新一佳资产和品牌保值增值。同时，通过盘活固定资产、合作开发盈利，降低集团负债率。

3、由重组平台公司深圳市****新一佳商业运营管理有限公司（工商部门已核名，以下简称“****新一佳”）垫付资金，先行垫资支付员工2016年7月份工资，稳定员工队伍；垫资支付相关门店租金、水电费等费用；迅速与供应商谈判，尽快恢复相关门店正常经营。

4、以新一佳超市有限公司为主体申请进入司法重整程序，在法律程序中完成对新一佳集团清产核资、核实债务。再由深圳市****管理有限公司、深圳市****发展有限公司在新一佳集团资产、债权债务清晰、风险可控的前提下，筹资收购新一佳集团，依法清偿债务，完成新一佳集团的司法重整和债务危机化解。

三、新一佳集团下一步重组工作安排

（一）组建重组管理委员会

重组管理委员会由新一佳集团与深圳市****管理有限公司、深圳市****发展有限公司共同组建，成员共7人，其中深圳市****管理有限公司、深圳市****发展有限公司共同委派4人，1人担任常务副主任；新一佳集团委派3人；共同指派潘****律师担任主任。

重组管理委员会成员名单：主任：潘****；常务副主任：周****；委员：郭****、黄****、欧阳****、闵****、李****；秘书：余****。

          

重组管理委员会全面接管新一佳集团，统一行使新一佳集团相关企业执行董事、总经理管理团队的各项权利。

（二）组建平台公司

       

目前，深圳市****新一佳商业运营管理有限公司已进入工商注册申请阶段，预计9月15日前完成工商注册程序。****新一佳设置股东会、董事会、监事会和总经理管理团队，基本情况如下： 

****新一佳设置董事会，成员为5人，深圳市****管理有限公司、深圳市****发展有限公司共同委派3人，1人担任董事长；新一佳超市有限公司委派2人，1人担任副董事长。

董事会成员名单：董事长：黄****；副董事长：李****；董事：潘****、周****、黄****。

****新一佳设置监事会，成员为3人，深圳市****管理有限公司、深圳市****发展有限公司共同委派1人，新一佳超市有限公司委派1人担任监事会主席，选举职工代表监事1人。

监事会成员名单：监事会主席：闵****；监事：郭****；职工代表另行选任。

****新一佳设立总经理管理团队，成员为4人，深圳市****管理有限公司、深圳市****发展有限公司委派总经理和财务总监，新一佳超市有限公司委派常务副总经理和副总经理。             

总经理管理团队成员名单：总经理：黄****；常务副总经理：李****；副总经理：李****；财务总监另行选任。

****新一佳与原新一佳集团（含新一佳超市有限公司等）为两个独立的法律主体，不受新一佳集团债权债务的影响，是恢复相关门店经营，保证“新一佳”品牌保值增值的平台，还可以有效保障员工工资、门店租金、水电、供应商新增货款等款项及时到位。

（三）制定经营方案

1、2016年9月14日前，深圳市****管理有限公司、深圳市****发展有限公司在罗湖区劳动行政主管部门进行监督下，向新一佳集团工会出借资金，用于代新一佳集团垫付员工7月份工资，稳定员工队伍。同时，重组管理委员会尽快制定员工队伍稳定实施方案，保证员工队伍主体稳定。

2、重组管理委员会迅速制定稳定相关门店、恢复经销商供货实施方案，在老账挂账、新账不欠的原则基础上，与相关门店的债权人逐个协商谈判，完善相关手续。

3、重组管理委员会制定债务处理方案，由重整管理委员会办公室统一接待债权人，并制定与债权人沟通时间计划表，主动与债权人沟通。

4、重组管理委员会统一建立供应商、其他债权人交流平台，及时向供应商、其他债权人发布重组最新进展。

        

（四）司法重整

1、组建重组管理委员会后，由重组管理委员会向政府报告新一佳集团的现状及重组方案，在政府的指导、协调下，积极面对债权人，与债权人沟通、协商，营造良好的外部环境。

2、经过与债权人沟通后，。

3、、指定管理人的同时，要求将管理财产、运营事务、制定重整方案交由新一佳超市有限公司自行管理。

4、在重整程序中，，由管理人完成新一佳超市有限公司的财产状况调查，制作财产状况报告，完成清产核资；对债权申报材料登记造册并进行审查，编制债权表，核定新一佳超市有限公司的债务。

5、借助司法重整平台，各方债权人组建债权人委员会，新一佳集团、债权人、合作重组方（深圳市****管理有限公司、深圳市****，就债权债务达成和解协议，由合作重组方以承债方式整体收购集团公司，最终达到盘活集团公司资产、整体化债、偿债的目的。